泉州市严打各类经济犯罪活动 每日快报
- 来源：泉州晚报
- 2023-05-16 09:55:30
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泉州市严打各类经济犯罪活动
去年以来，挽回经济损失10亿余元
(资料图片仅供参考)
记者从昨日召开的泉州公安机关“5·15”打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会上获悉，去年以来，全市公安机关共立经济犯罪案件1789起、破案1733起（其中，部督案件8起、省督案件14起），抓获犯罪嫌疑人1627名（其中，境外逃犯39名），挽回经济损失10亿余元，发起全国性集群战役6起、数据协同42起。
会上，警方还公布了多起典型案例，同时对案件情况进行法律解读。
公司采购员 收取供应商钱款
今年3月，鲤城公安分局成功破获一起非国家工作人员受贿案。经查，2017年至案发，张某在泉州一家鞋服公司担任采购员期间，利用职务便利，通过其个人银行卡、微信、支付宝及亲属的银行卡收取供应商钱款，为供应商在采购中提供便利，受贿金额较大。目前，该犯罪嫌疑人张某已被检察机关批准逮捕，案件正在进一步办理中。
警方提醒，在经济活动中，利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物，或者违法国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，根据《刑法》第一百六十三条之规定，涉嫌构成非国家工作人员受贿罪。警方提醒广大群众，在经济往来中，要提高法律意识，不要为了个人利益，向他人索取财物或是接受他人给予的礼品、财物，不然很有可能涉嫌犯罪。
挪用企业资金 装进自己“腰包”
2022年2月，安溪县公安局成功破获一起利用公司业务员职务便利挪用公司资金归个人使用的挪用资金案。
2021年9月至2022年1月间，肖某永利用担任公司业务员的职务便利，向客户收取货款合计人民币25万余元，并将上述货款挪用归个人使用，其中19万元超过3个月未还。目前，该案已判决。
警方提醒，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，根据《刑法》第二百七十二条之规定，涉嫌构成挪用资金罪。警方提醒公司、企业规范财务管理制度，把好财务审核源头关，莫让犯罪分子钻了管理漏洞，造成无法挽回的损失。
诈骗同行车辆 低价转卖外地
2022年1月，南安市公安局成功破获一起租车合同诈骗案。
2019年至2020年期间，熊某利用自己经营的租车行，对同行宣称生意好需要调车，先后从同行或朋友处以借车、调车、租车等名义将多部轿车骗走，后将骗取的轿车低价转卖到厦门翔安等地，涉案价值100万元，案发后涉案车辆被公安机关追回，法院判决发还给车主。2022年9月，熊某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币13万元。
警方提醒，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，根据《刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌构成合同诈骗罪。伴随汽车租赁业的发展，通过租赁汽车抵押、出售的诈骗行为越来越多，必须时刻绷紧防范之弦，汽车租赁公司或出租人应当核实租车人的身份信息、信用资质等。购车人应当核实出售对方身份信息和车辆权属，在正规场所购买车辆并在车管所办理过户登记，不要轻易相信所谓“抵押车”“低价车”，避免造成损失。
推进“闽剑”行动 严打各类经济犯罪
去年以来，全市公安经侦部门深入贯彻“四专两合力”工作理念，坚持全域化市县一体作战，依托“1+N”打击模式（即：云端打击主战模式，金融、涉税、商贸、涉众等N个特侦队），纵深推进“闽剑”系列行动，严打各类经济犯罪活动。
打击地下钱庄犯罪。全市公安经侦部门紧盯利用虚拟货币、非法支付平台实施洗钱犯罪，加大地下钱庄经营线索研判，有力阻断电信诈骗、跨境赌博等犯罪非法资金转移通道。去年以来，全市共破获地下钱庄类非法经营案38起，抓获犯罪嫌疑人114名；破获洗钱案件13起，抓获犯罪嫌疑人17名。
打击金融领域犯罪。始终保持对信用卡诈骗、贷款诈骗、保险诈骗等金融诈骗犯罪的严打高压态势，严厉打击整治假币犯罪，稳妥处置信贷、资本市场等领域违法犯罪行为。去年以来，共破获各类金融犯罪案件255起，抓获犯罪嫌疑人305名，其中，破获信用卡犯罪案件121起，抓获犯罪嫌疑人153名；破获证券、期货犯罪案件1起，抓获犯罪嫌疑人10名。
打击虚开骗税犯罪。将锋芒对准化工、建材、鞋服、服务等重点行业，全链条打击假企业虚开发票、假出口骗取退税、假申报骗取税收优惠“三假”犯罪。去年以来，共破获虚开骗税犯罪案件131起，抓获犯罪嫌疑人151名，涉案金额38.26亿元，成功侦破“税剑1号”“争锋1号”等系列大要案，获得公安部、省委领导批示肯定、公安部七局贺电表扬。
去年以来，公安经侦部门还严惩侵权假冒护创新，全市共破获侵犯知识产权犯罪案件335起，抓获犯罪嫌疑人682名，涉案金额18亿元；严打涉众犯罪护民生，共破获各类非法集资、传销类案件37起，涉案金额17.1亿余元；清查涉企积案护民企，深入开展涉企积案攻坚专项行动，围绕“减存量、控增量”目标，依法维护民营企业合法权益。
下一步，我市公安经侦部门将精准发力、持续攻坚，主动应对、妥善处置各种重大风险挑战，深入推进“闽剑”系列专项行动，全链全域打击各类经济犯罪活动，全力铲除经济犯罪“黑灰产”，持续优化我市营商环境，护航经济社会发展大局。
□记者 廖培煌 陈淑华 实习生 苏春艳 通讯员 陈振锋 田政
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