男子柜台取钱时神情异常 原是出借银行卡替人洗钱

  • 来源:东南早报
  • 2023-08-30 11:09:37
分享到:
  • 收藏


【资料图】

泉州网8月30日讯(记者苏玮杰 通讯员陈冰冰 文/图)近日,一名男子到南安美林一家银行取钱时,先是从ATM机上分4次取走2万元,短暂离开后又回到柜台前欲取走银行卡里剩余的3.2万元,最后却被警方抓获。这到底是怎么回事呢?

原来,当天柜员查询时发现,该男子所取的资金均为当天转入的,遂向其核实资金来源。男子称其取款是为了购买单反、手机之类的设备,因其微信、支付宝存在异常,只能使用现金交易。面对柜员的提问时,男子神情慌张、含糊其词,引起了柜员的警惕,快速启动警银协作预警快处机制。经核实,该男子银行账户存在异常,或涉嫌违法犯罪,民警迅速赶到现场。其间,工作人员互相配合稳住男子争取时间,最终成功将其抓获。

据悉,该男子姓范,8月10日通过聊天软件认识了一男子。聊天过程中,对方坦承资金来路不明,且一直向范某确认其征信情况,索要银行卡密码等信息,并询问范某是否愿意用自己的银行卡帮其过账,并承诺会支付佣金。手头有些拮据的范某马上同意接下这个赚快钱的活,很快,双方就约在线下见面并验卡。当天,范某的银行账户收到了5.2万元,范某于下午2时许按照约定前往银行取款。他先到ATM机前分4次取款2万元交给对方,后前往柜台欲取出剩余的3.2万元时发生了开头的一幕。

面对民警的审讯,范某后悔不已。目前,范某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑拘,案件正在进一步侦办中。

标签:

分享到:


精彩推送

精彩要闻

简单介绍深圳保税区
资讯 2023/08/28
自闭症孩子的睡眠问题
资讯 2023/08/28
索尼 WF-1000XM5 接受审查
生活 2023/08/28
夜读|桃花泪
科技 2023/08/27