轻信“代还信用卡” 账户被挪用洗钱70多万元

  • 来源:东南早报
  • 2022-02-23 10:02:17
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泉州网2月23日讯 (记者林志安 通讯员郑诗婷)花钱一时爽,还款泪两行。陈某由于轻信“代还信用卡”“不要手续费”的广告落入骗子的圈套,账户被用于非法转账汇款70多万元。

近期,洛江公安分局刑侦大队在侦办一起诈骗案中,发现陈某的信用卡涉嫌非法转账汇款,涉案金额累计达70多万元。2月18日,陈某被洛江警方抓获。他回忆,1月16日,正在为信用卡还款发愁的他在某平台看到一条代还信用卡的广告,“不要手续费”这几个大字看得他怦然心动,立马联系了对方。

对方表示,只要帮忙进行转账操作就可以代还信用卡,免手续费。当陈某询问对方“转的是不是‘黑钱’”“会不会被抓”时,对方告诉他,“钱是干净的”“很多人都刷了”“不会被抓”。陈某便相信了对方的说辞,并根据对方的要求约了一个朋友,两人各携带6张信用卡,于1月18日与对方见面。

见面后,陈某和朋友将信用卡还款的事情全权托付给对方,还将自己所有的手机、信用卡支付密码全给了。对方先帮陈某代还款后,再利用陈某的信用卡进行“洗钱”操作。操作过程中一张信用卡被冻结了,陈某随即意识到对方的钱是“黑钱”,但为了还清信用卡债务,仍然冒着风险让对方继续操作。

目前,陈某已被依法刑事拘留。

标签: 刑事拘留 支付密码 公安分局 刑侦大队 涉案金额

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