一个快递盒牵出一个洗钱团伙 5名嫌疑人同一天落网

来源：泉州晚报
2022-04-26 09:54:41

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一个快递盒牵出一个洗钱团伙

涉案流水近千万元 5名嫌疑人同一天落网

近日，南安市公安局水头派出所凭借一个快递盒线索，一天内抓获5名犯罪嫌疑人，成功打掉一个为网络赌博、电信诈骗洗钱的犯罪团伙链条。

一条线索，引出昼伏夜出的“一级卡主”

4月中旬，水头派出所民警在日常工作中摸排发现苏某的银行卡涉嫌违法犯罪行为的线索，为帮助信息网络犯罪活动的“一级卡主”。经初步研判后，民警快速锁定苏某在水头的活动踪迹。进行深入走访调查后，民警发现他昼伏夜出的作息规律，于4月15日清晨7时许突击其所在公寓，将其抓获。

在现场，苏某拒不交代自己的犯罪事实，顾左右而言他。

一个快递盒，击倒负隅顽抗的嫌疑人

民警见难以突破，转而认真调查苏某居住的公寓，发现屋内不止一人居住，高度怀疑他有同伙。

在屋内垃圾桶里，民警找到一个快递包装盒，上面的收件人为刘某。根据上面的信息，民警再次询问苏某。见事迹败露，苏某的心理防线很快崩溃，主动交代其使用自己的银行卡帮助犯罪团伙“跑分”洗钱，并供出其室友刘某及上线江某的信息。

根据其提供的线索，民警迅速赶赴辖区某工厂抓获刘某。随后，民警又赶到江某所在公寓楼，通过登记的信息查询到其住在15楼。民警赶到时，却发现屋内住着另一男子余某。余某神色慌张、闪烁其词，让民警更加疑心。

经初步盘查，民警了解到余某系江某的老同学，前不久他在江某的介绍下，开始接触“洗钱”一事，现江某住在该公寓2楼。民警随即赶到2楼成功抓获江某。到案后，江某如实供述还有一名同案犯“张某坤”，系他的同事，且与他们住同一栋公寓。

一份清单，揪出500人中的化名嫌疑人

民警依据江某提供的信息进行深入侦查，却未发现公寓内有张某坤这个人。凭借侦查员的直觉，民警认为该名字应为化名，便详细翻阅公寓入住人员登记信息。在登记了500余人的入住清单上，民警敏锐地发现一名为“张某”的人员颇为可疑，便让江某辨认。确定无误后，民警带队上门突击，成功在5楼房间内抓获嫌疑人张某。

民警根据一条涉案线索，顺藤摸瓜、深挖彻查，成功打掉一灰色产业链，一举抓获5名涉嫌帮助信息网络犯罪活动及掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪嫌疑人苏某、刘某、余某、张某、江某。

经调查，自2021年12月起，江某在水头租了几间公寓作为“工作室”，逐步雇佣张某、余某等人在“工作室”内实施转账操作进行“洗钱”。该团伙层级清晰、分工明确，涉案金额流水近1000万元。其中，苏某、刘某为最底层的“卡主”，通过出借银行卡、个人账户，为转账洗钱提供便利；余某、张某则为操作手，主要负责收集银行卡号、账户名、转账金额等信息，以及实施转账操作等；江某为上线，负责提供加密聊天软件，招纳、统筹下线，收买银行卡等。江某具有一定的反侦查意识，不会在一处久留，登记入住信息时也“留了一手”，给侦查工作带来一定阻碍。

目前，5名犯罪嫌疑人已被依法刑拘。

□记者陈灵黄耿煌通讯员曾肃琪

标签：犯罪嫌疑人水头派出所昼伏夜出信息网络犯罪团伙